INVERSIONES GENERALES MONTELUZ SL

Convocatoria Junta general ordinaria

Por el Administrador único de la sociedad se ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, que tendrá lugar, en primera convocatoria, en Madrid, paseo de la Castellana, 120, 5.º derecha, a las diecisiete horas treinta minutos, del día 21 de diciembre, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 22 de diciembre, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal o estatutariamente exigido, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad si procede. Quinto.-Autorización para elevar a público los precedentes acuerdos y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a su aprobación, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, se hace constar que el órgano de administración de la sociedad solicitará la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid a los efectos de que sea levantada acta notarial de la Junta cuya convocatoria se interesa.

Madrid, 27 de noviembre de 2006.-El Administrador único, don Leocadio Horcajada Castro.-68.732.