Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, avenida de la Hispanidad, número 6, de Madrid, el día 22 de diciembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día 23 de diciembre de 2008, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución y liquidación simultáneas de la sociedad. Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Liquidador/Liquidadores. Cuarto.-Solicitud de revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable y consecuente baja en el Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Quinto.-Solicitud de exclusión de cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de las acciones representativas del capital social. Sexto.-Revocación de la designación de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social. Séptimo.-Revocación de la designación de las entidades gestora y depositaria de la sociedad. Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Derechos de asistencia y representación: El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Derecho de información: Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los correspondientes informes sobre las mismas, así como la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas). De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 23 de diciembre de 2008.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Ferriz Rocher.-65.418.