Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad el próximo día 18 de noviembre de 2008 a las diez horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de noviembre, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Reestructuración en el seno del Consejo de Administración. Ceses y nombramientos. Acuerdos a adoptar, en su caso. Segundo.-Traslado de domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales,. Tercero.-Sustitución de la entidad depositaria. Acuerdos a adoptar, en su caso. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Sustitución de la entidad gestora. Acuerdos a adoptar, en su caso. Quinto.-Revocación y nombramiento Auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Barcelona, 6 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfred Cabanes Gisbert.-58.028.