Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 26 de marzo de 2002, acordó, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionista de la sociedad, señalando al efecto el día 26 de junio de 2002 a las 12,00 horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en el paseo de la Castellana, 110, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese periodo.

Segundo.-Propuesta de sustitución y sustitución, en su caso, de la entidad depositaria de la sociedad, con la consiguiente modificación en su caso del artículo 1 de los estatutos sociales.

Tercero.-Designación de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la Sociedad.

Madrid, 26 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-24.533.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 22 de junio de 2001, en Madrid, en el paseo de la Castellana, número 110, en primera convocatoria, y el día 25 de junio, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente, hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la distribución de resultados.

Cuarto.-Traslado de domicilio social y, en consecuencia, modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Sustitución, en su caso, de la entidad gestora de la sociedad.

Sexto.-Propuesta de sustitución y sustitución, en su caso, de la entidad depositaria de la sociedad, con la consiguiente modificación, en su caso, del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Redenominación del capital social y valor nominal en euros, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1998, y consiguiente modificación, en su caso, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Examen y transformación, en su caso, de la Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV), en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF), con la consiguiente modificación y nueva redacción de los artículos 1.o y 7.o de los Estatutos sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectivos dicha transformación y modificación de Estatutos sociales.

Noveno.-Facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Décimo.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y voto, todos los accionistas que se hallen al corriente del pago de los dividendos pasivos de las mismas y que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, de Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Estarán, asimismo, a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día. Dichas informaciones se enviarán de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 21 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.393.