INVERSIONES COSAN 99 SICAV SA

El Liquidador de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 11 de abril de 2016 a las 11:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 12 de abril de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación del inventario de bienes y balance inicial de liquidación, a fecha 11 de enero de 2016.

Tercero.- Informe del liquidador respecto las operaciones de liquidación.

Cuarto.- Aprobación del balance final de liquidación.

Quinto.- Determinación de la cuota de liquidación y proyecto de división del haber social.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Liquidador.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

DERECHO DE INFORMACIÓN: De conformidad con lo establecido en los artículos 179 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Igualmente podrán solicitar de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta y comprendidos en el orden del día, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad.

Madrid, 9 de marzo de 2016.- Antoni Guillén i Vidal, Representante persona física de Guillén Bécares, S.L.P. Liquidador de la Sociedad.