Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de julio del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INVERSIONES CERYBO SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 06 de julio del 2011 con los datos de inscripción Diario: 132 Sección: C Pág: 27590 - 27590.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 16 de agosto de 2011 a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de la entidad depositaria. Modificación de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Sustitución de Entidad Gestora.
Tercero.- Traslado de domicilio. Modificación de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Cese y/o nombramiento de Administradores y Auditores.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío, de forma gratuita, de dichos documentos.
Madrid, 6 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.