Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 01 de agosto del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INVERSIONES CARMIAL SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de julio del 2011 con los datos de inscripción Diario: 145 Sección: C Pág: 29513 - 29513.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, número 6, el día 7 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 8 de septiembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el Informe de los Administradores justificativo de la modificación estatutaria propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Madrid, 22 de julio de 2011.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, María José García Bragado.