Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de mayo del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INVERSIONES CAÑARICO SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de mayo del 2007 con los datos de inscripción Diario: 099 Sección: R Pág: 17836 - 17836.
Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas
Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en la avenida de Elche, número 178, Centro Administrativo, 2.ª planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2007, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Renovación o novación de entidad auditora. Quinto.-Renovación o nombramiento de Consejeros. Sexto.-Aprobación de la política de inversión y modificación estatutaria si procede. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2006, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.
Alicante, 17 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Ana Picazo Bañón.-35.372.