INVERSIONES CAÑADA REAL SA

El Administrador Único de la Compañía Inversiones Cañada Real, S.A. convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la misma, el día 25 de julio de 2013 a las 11.30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 26 de julio de 2013 en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Quinto.- Dimisión y cese del Administrador Único de la Sociedad.

Sexto.- Cambio del órgano de Administración y nombramiento del nuevo órgano de Administración.

Séptimo.- Modificación de estatutos si procede.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los socios el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien el envío o entrega gratuita de los mismos.

Villalbilla, 12 de junio de 2013.- El Administrador Único.