INVERSIONES ALCOYANAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil INVERSIONES ALCOYANAS, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Círculo Industrial de Alcoy, sito en la calle Sant Nicolau, n.º 19 de Alcoy (Alicante), el día 12 de febrero de 2021, a las 10:00 horas, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados de los ejercicios 2018 y 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese en el cargo de Consejeros, y nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.- Informar de la situación jurídico-administrativa de los terrenos de los que es propietaria la sociedad y tomar decisiones en cuanto a la línea de acciones a emprender.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que, una vez distribuidos los cargos del mismo, con carácter solidario e indistintamente, otorguen y suscriban los documentos públicos o privados sean necesarios a fin de formalizar los acuerdos que se adopten en la junta, con facultad para subsanar en su caso sus defectos.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de información: se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Alcoy, 23 de diciembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Gimeno Pérez de León.