Anuncio de convocatoria de Junta

Los Administradores mancomunados de "Inversiones Agroner, Sociedad Anónima", por medio de la presente convocan Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social rambla General Franco, número 155, de Santa Cruz de Tenerife, el próximo 29 de octubre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 30 de octubre de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación de la gestión realizada por los Administradores mancomunados de la sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Propuesta y aprobación por la Junta de acuerdo consistente en el derecho de representación proporcional de la sociedad "Importadora Canaria de Aridos, Sociedad Limitada", en el Consejo de Administración de la empresa "Cementos y Logística Nivaria, Sociedad Anónima".

Quinto.-Propuesta y aprobación, si procede, de acuerdo consistente en la convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad "Cementos y Logística Nivaria, Sociedad Anónima", con el fin de: I) Aprobar las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

II) Así como la designación de la entidad "Importadora Canaria de Aridos, Sociedad Limitada", como nuevo miembro del Consejo de Administración en un órgano compuesto por seis consejeros.

Sexto.-Propuesta y, en su caso, aprobación por la Junta del acuerdo consistente en el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los Administradores mancomunados de la sociedad que procediese, al amparo del artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Cese y nombramiento, en su caso, de nuevos Administradores de la sociedad.

Octavo.-Propuesta de ampliación de capital social, reiterando la petición realizada por los señores Administradores el pasado 12 de abril de 2002 en Junta general extraordinaria.

Noveno.-Delegación de facultades para elevación a público.

Décimo.-Propuesta de disolución de la sociedad "Inversiones Agroner, Sociedad Anónima", y nombramiento de Liquidador/es.

Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de octubre de 2002.-Los Administradores mancomunados, Andrés Garnallo Borrego y Jaime Cortezo Massieu.-44.021.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo de los Administradores mancomunados, se convoca Junta general ordinaria con carácter extraordinario de la sociedad a celebrar en rambla General Franco, número 155, 1.o de Santa Cruz de Tenerife, el día 25 de septiembre de 2002, a las doce horas, en presencia de Notario público, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación de la gestión realizada por los Administradores mancomunados de la sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Propuesta y aprobación por la Junta de acuerdo consistente en el derecho de representación proporcional de la sociedad "Importadora Canaria de Aridos, Sociedad Limitada", en el Consejo de Administración de la empresa "Cementos y Logística Nivaria, Sociedad Anónima".

Quinto.-Propuesta y aprobación, si procede, del acuerdo consistente en la convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad "Cementos y Logística Nivaria, Sociedad Anónima", con el fin de: (I) Aprobar las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

(II) Así como la designación de la entidad "Importadora Canaria de Aridos, Sociedad Limitada", como nuevo miembro del Consejo de Administración en un órgano compuesto por seis Consejeros.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Para su celebración inmediatamente a continuación los Administradores convocan Junta extraordinaria para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta y, en su caso, aprobación por la Junta del acuerdo consistente en el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los Administradores mancomunados de la sociedad que procediese, al amparo del artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Cese y nombramiento, en su caso de nuevos Administradores de la sociedad.

Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de agosto de 2002.-Los Administradores mancomunados.-39.886.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por decisión del Administrador mancomunado de la sociedad "Inversiones Agroner, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, calle Emilio Castelar, número 4.a planta, oficina 401, el día 13 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el mismo día a las trece horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Disolución de la sociedad "Inversiones Agroner, Sociedad Anónima".

Segundo.-Nombramiento de Liquidador.

Tercero.-Fijación de normas para la práctica de las operaciones de liquidación.

Cuarto.-Acción individual de responsabilidad.

Quinto.-Acuerdo de disolución de la filial "Cementos y Logística Nivaria, Sociedad Anónima".

Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevación a público de acuerdos de inscripción.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de mayo de 2002.-Administrador mancomunado, Jaime Cortezo Massieu.-22.520.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta general extraordinaria de la compañía, a celebrar en el domicilio social, Rambla General Franco número 155, 1.o, de Santa Cruz de Tenerife, el día 12 de abril de 2002, a las doce treinta horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ampliación del capital social de la compañía en la suma de 2.688.000 euros, mediante la emisión de nuevas acciones y desembolso dinerario, con la consiguiente modificación del artículo 5 los Estatutos sociales.

Segundo.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos.

Tercero.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma elaborado por los administradores y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de marzo de 2002.-Los Administradores mancomunados.-10.100.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta general ordinaria de la compañía, a celebrar el día 15 de junio de 2001, en el domicilio social, Rambla General Franco, número 155, de Santa Cruz de Tenerife, a las diez horas de la mañana, y con el siguiente Orden del día Primero.-Remuneración de los Administradores.

Segundo.-Ratificación de los Consejeros de la compañía en otras sociedades.

Tercero.-Acuerdos sobre sesiones informativas en relación con la marcha de la compañía.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Quinto.-Regularización de las situaciones financieras pendientes.

Sexto.-Decisiones sobre sociedades participadas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Todos los accionistas tendrán derecho a solicitar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de mayo de 2001.-Los Administradores mancomunados.-27.173.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, en sesión de 8 de marzo de 2001, se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, rambla General Franco, número 155, 1.o, de Santa Cruz de Tenerife, el día 9 de mayo de 2001, a las doce horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cambio del sistema de administración de la compañía, pasando al sistema de dos administradores mancomunados con la consiguiente modificación de los artículos de los Estatutos afectados por este cambio.

Segundo.-Cese del Consejo de Administración y designación de los Administradores mancomunados.

Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Todos los accionistas tendrán derecho a solicitar el informe elaborado y el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-13.824.

Otros anuncios y avisos legales

Se comunica a los señores accionistas con arreglo al artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas que el Consejo de Administración, en su sesión de 8 de marzo de 2001, ha acordado exigir el desembolso de la totalidad del capital pendiente de aportación, a realizar en el plazo de un mes, desde el presente anuncio, mediante ingreso del efectivo en las cuentas corrientes de la sociedad.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-13.825.