INVERSIONES AGRICOLAS IM5 SA

El Administrador Único de la mercantil INVERSIONES AGRÍCOLAS IM5, S.A. convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en Galar (Navarra) Polígono Industria Comarca 2, Calle F, nº 12, en primera convocatoria el día 3 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 4 de mayo de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de administradores de la compañía.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, del Informe de gestión y del auditor de cuentas.

Galar (Navarra), 16 de febrero de 2018.- El Administrador Único de la Compañía, Don Ángel María Arraiza Sagües.