Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, calle Doctor Ferrán, número 25, de Barcelona, el día 8 de marzo de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 9 de marzo de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, si procede.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el texto de la modificación de estatutos propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores de la Sociedad.

Barcelona, 30 de enero de 2012.- El Secretario Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.