INVERPYME SCR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración y de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad Inverpyme SCR, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Salón de Actos del Hotel NH Calderón situado en Rambla Cataluña, núm. 26, de Barcelona, en primera convocatoria, el lunes 30 de junio de 2008, a las 12.00 horas y, en su caso, a la misma hora y lugar del día siguiente 1 de julio, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre los resultados obtenidos en el ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe y la Gestión Social y Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2007 de la sociedad Inverpyme SCR, Sociedad Anónima, y del Grupo Consolidado. Tercero.-Informe de Gestión. Cuarto.-Informe Anual del Gobierno Corporativo. Quinto.-Ratificación del nombramiento de Consejero. Sexto.-Fusión por absorción de la compañía Inverpyme Préstamos Participativos, Sociedad Anónima Unipersonal, por parte del accionista único Inverpyme SCR, Sociedad Anónima, y aprobación del Balance de Fusión. Séptimo.-Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales para la adaptación de la compañía al régimen previsto en la Ley 25/2005, de 24 de noviembre. Octavo.-Prórroga o nombramiento, en su caso, de Auditor. Noveno.-Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Décimo.-Propuestas y preguntas. Undécimo.-Aprobación del acta y, en su caso, nombramiento de Interventores.

Menciones mínimas de la fusión por absorción de Inverpyme préstamos participativos, Sociedad Anónima Unipersonal.

Se hacen constar las menciones mínimas del Proyecto de fusión impropia de fecha 29 de abril de 2008 redactado y suscrito por el Consejo de Administración de Inverpyme SCR, Sociedad Anónima, como sociedad absorbente, y el Administrador Único de Inverpyme Préstamos Participativos, Sociedad Anónima Unipersonal, como sociedad absorbida, que quedó depositado en el Registro Mercantil de Barcelona en fecha 8 de mayo de 2008.

La Fusión consiste en la absorción de la sociedad Inverpyme Préstamos Participativos, Sociedad Anónima Unipersonal, por parte de la sociedad Inverpyme SCR, Sociedad Anónima.

La Sociedad Absorbente, Inverpyme SCR, Sociedad Anónima, es titular de la totalidad de las acciones y Administradora Única de la sociedad absorbida Inverpyme Préstamos Participativos, Sociedad Anónima Unipersonal. La sociedad Inverpyme SCR, Sociedad Anónima, que actúa como sociedad absorbente, está legalmente domiciliada en Barcelona, Travessera de Gràcia, núm. 11, 5.º, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 4.255, libro 3.590, folio 64, Hoja número B-44.955. Provista de C.I.F. número A-08-644601. La sociedad Inverpyme Préstamos Participativos, Sociedad Anónima Unipersonal, que actúa como sociedad absorbida, está legalmente domiciliada en Barcelona, Travessera de Gràcia, núm. 11, 5.º, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 22.475, folio 196, Hoja número B-37.653. Provista de C.I.F. número A-59-829051. La sociedad Absorbente, Inverpyme SCR, Sociedad Anónima, es titular de la totalidad de las acciones de la sociedad absorbida Inverpyme Préstamos Participativos, Sociedad Anónima Unipersonal. En consecuencia no se incluyen las menciones relativas al tipo y procedimiento de canje de acciones. Las operaciones llevadas a cabo por la sociedad absorbida Inverpyme Préstamos Participativos, Sociedad Anónima Unipersonal, se considerarán realizadas a efectos contables por la sociedad absorbente Inverpyme SCR, Sociedad Anónima que asumirá todos los riesgos, derechos y obligaciones derivados de las citadas operaciones, a partir del día 1 de enero de 2008. No se otorgarán derechos especiales de ninguna clase en la sociedad absorbente ni se atribuirá ninguna ventaja o derecho especial a los Administradores de las sociedades que se fusionan. No procede ninguna mención en cuanto a los expertos independientes al no ser preceptiva su intervención en la Fusión. La sociedad absorbida se extingue, sin liquidación y transmite en bloque su patrimonio a la sociedad absorbente Inverpyme SCR, Sociedad Anónima, que adquiere por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquella, en base a los balances de las sociedades participantes en la fusión cerrados a fecha 31 de diciembre de 2007 previamente aprobados. Se aplicará a la operación el Régimen Fiscal Especial de Fusiones, Escisiones, Aportaciones de activos y canje de Valores.

Derecho de información.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 144, 212, 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social situado en Travessera de Gràcia núm. 11 de Barcelona la documentación relativa a los puntos comprendidos en el Orden del Día que seguidamente se indica, así como a obtener la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los citados documentos y a solicitar los informes o las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos: Cuentas anuales, Informe de gestión, Informe de Auditoría y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2007 de la sociedad Inverpyme SCR, Sociedad Anónima, y del Grupo Consolidado.

Informe Anual de Gobierno Corporativo. Texto íntegro de la modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Documentación relativa a la fusión:

Proyecto de fusión redactado y suscrito por los órganos de administración de Inverpyme SCR, Sociedad Anónima, e Inverpyme Préstamos Participativos, Sociedad Anónima Unipersonal.

Informes de los administradores de cada sociedad participante respecto al proyecto de fusión. Cuentas anuales e Informe de Gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión e Informe de los auditores en su caso. Balances de fusión de las sociedades participantes, correspondientes a los últimos balances anuales cerrados a 31 de diciembre de 2007 que serán aprobados por sus respectivas Juntas Generales previa o simultáneamente a la aprobación de la operación de fusión. Estatutos vigentes de las sociedades participantes en la operación de fusión. Relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades participantes en la operación de fusión, si fueran personas físicas, o la denominación o razón social, si fueran personas jurídicas, y en ambos casos, la fecha desde la que desempeñan sus cargos. Informe emitido por los Administradores en cuanto a los puntos del Orden del Día. Se hace constar la inexistencia de obligacionistas, titulares de derechos especiales diferentes de las acciones y representantes de los trabajadores a los efectos del derecho de información indicado en los artículos 238 y 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. De acuerdo con lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes respecto a los asuntos comprendidos en el Orden del Día o respecto a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento de la Junta General se hace constar la publicación a través de la web de la compañía del texto del anuncio, el Informe del Consejo de Administración sobre las propuestas de acuerdo incluidas en el Orden del Día, la documentación indicada anteriormente sobre puntos del Orden del Día así como la información necesaria para facilitar la asistencia a los accionistas. Asimismo tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la misma, hayan acreditado tener las acciones inscritas en alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que expedirán las correspondientes tarjetas de asistencia. Los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General exclusivamente por medio de otro accionista. La representación deberá de concederse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Se hace constar que la Junta se reunirá, previsiblemente, en primera convocatoria.

Barcelona, 20 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Antoni Guillén Vidal.-33.870.