INVERPYME SCR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración y de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad Inverpyme SCR, Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el salón de actos del Club de la pequeña y mediana empresa, calle Amigó número 15 de Barcelona (entrada por Travesera de Gracia, número 11) en primera convocatoria el día 17 de noviembre de 2004, a las 18 horas y, en su caso, a la misma hora y lugar del día siguiente 18 de noviembre, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre sociedades participadas. Segundo.-Nombramiento de Auditores. Tercero.-Nombramiento de Consejeros y ratificación de los nombramientos realizados por cooptación. Cuarto.-Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Propuestas y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta y, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social los informes emitidos por los Administradores en cuanto a los puntos comprendidos en el Orden del Día, así como a solicitar la entrega o envio gratuito de los citados documentos e informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

Asimismo tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la misma, hayan acreditado tener las acciones inscritas en alguna de las entitades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que expedirán las correspondientes tarjetas de asistencia. Se hace constar que la Junta se reunirá, previsiblemente, en primera convocatoria.

Barcelona, 19 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-Sr. Antoni Guillén Vidal.-48.057.