Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 27 de diciembre del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INVERLAN 2000 SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de diciembre del 2011 con los datos de inscripción Diario: 244 Sección: C Pág: 41965 - 41965.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las diez horas del día 1 de febrero de 2012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 2 de febrero de 2012, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Revocación de los acuerdos de gestión y designación de Sociedad Gestora para la totalidad de los activos de la sociedad.
Segundo.- Modificación de los límites del capital estatutario mínimo y estatutario máximo por reducción de los mismos y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.
Madrid, 20 de diciembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.