Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 6 de agosto de 2007, a las diez horas en el domicilio social, y, en su caso, el día siguiente, 7 de agosto, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la gestión social y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Tercero.-Adjudicación de la totalidad de las nuevas participaciones sociales a los socios de la sociedad de forma proporcional a las acciones detentadas en la actualidad por los mismos. Cuarto.-Modificación y refundición de los Estatutos Sociales para su adaptación al régimen legal de la Ley 2/1995, de 23 de marzo sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada. Quinto.-Aprobación, a los efectos del artículo 227 de la Ley de Sociedades Anónimas, del balance general de la sociedad cerrado el día anterior a la Junta General. Sexto.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Nombramiento de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, incluido el informe escrito justificativo de las modificaciones propuestas, suscrito por los administradores, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de junio de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, doña Esther López Curbelo.-41.256.