INVER TIR 2000 SA

Por acuerdo del Consejo de administración de esta Sociedad en la reunión celebrada el día 30 de marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía "Inver Tir 2000, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, Rambla Catalunya, 86, 3º 2ª, el día 25 de mayo de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 26 de mayo de 2011, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, así como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.- Renovación de miembros del Consejo de administración y discernimiento de cargos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Todos los accionistas podrán hacer uso de su derecho de información de conformidad con lo regulado en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad con lo regulado en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 4 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ricardo Castán Ranch.