INVER DUNAS SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por los Administradores se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad "Inver Dunas, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en Vitoria (Álava), Calle Vicente Goikoetxea número 6, piso 7.o, en primera convocatoria a las diez horas del día 26 de Marzo de 2004, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 siguiente, conforme al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas del ejercicio 2002, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas del ejercicio 2003, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Modificación de los artículos 8.o, 12.o, 13.o, 14.o y 15.o, suprimiendo la denominación del apartado C.-del Título III, para sustituir el Consejo de Administración por un Administrador Único.

Cuarto.-Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.-Ampliación del capital social por aportaciones dinerarias. Modificación del artículo 5.o de los estatutos sociales.

Sexto.-Acuerdos complementarios de ejecución.

Conforme a la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Vitoria, a, 13 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo, Javier Montaña Herrera.-8.671.