INVER DUNAS SA

Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de "Inver Dunas, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general extraordinaria para su celebración en Vitoria-Gasteiz, calle Vicente Goikoetxea, número 6, 7.o, el día 2 de diciembre de 2002, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el día 3 de diciembre de 2002, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello a los ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001, así como la gestión del Consejo de Administración durante dichos períodos.

Segundo.-Modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales en orden a permitir la libre transmisión de las acciones.

Tercero.-Ampliación de capital social, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

En cuanto a asistencia, representación y adopción de acuerdos se observará lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, teniendo derecho de asistencia todos los accionistas, que podrán delegar en cualquier persona, aunque no sea accionista. Conforme establecen los artículos 48.1.d y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista, acreditando su condición de tal, puede examinar en el domicilio social o solicitar que se le facilite inmediata y gratuitamente toda la documentación que habrá de ser sometida a la aprobación en la Junta. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vitoria, 11 de noviembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-49.527.