Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de septiembre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INVEGRA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de septiembre del 2013 con los datos de inscripción Diario: 179 Sección: C Pág: 13908 - 13908.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en la calle Girona, número 19, de Granollers, el día 25 de octubre de 2013 a las 10 horas en primera convocatoria, y el día 28 de octubre de 2013 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. Se tratarán en la Junta los puntos que se reseñan en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Balance, cuenta pérdidas y ganancias y memoria y estado de cambios de patrimonio neto), correspondiente al ejercicio social de 2012.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio 2012.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2012.
Cuarto.- Determinar la retribución del cargo de administrador para el ejercicio 2012.
Quinto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta general de acuerdo con el art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital, y si procede consecuente modificación del art. 18 de los estatutos sociales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Derecho de Información: Cualquier accionista de acuerdo con lo que dispone el artículo 197 de la Ley de sociedades de Capital tiene derecho a solicitar del órgano de Administración y en relación a los asuntos del orden del día las informaciones que estimen oportunas y examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta, así como el texto integro de la modificación propuesta y informe del Auditor de Cuentas del ejercicio 2012.
Granollers, 10 de septiembre de 2013.- El Administrador único, Santiago Puig Roig.