INURPRO SA

Los Administradores mancomunados de la sociedad Inurpro, S.A., convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2015, a las diecisiete horas, en Madrid, calle Narváez, 15, 1.º centro, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2010, 2011, 2012 2013 y 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los citados ejercicios.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración.

Cuarto.- Propuesta de renovación del órgano de administración.

Quinto.- Autorización y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el lugar donde se ha de celebrar la Junta, en horario de nueve horas y treinta minutos a catorce horas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas correspondiente al ejercicio 2014.

Madrid, 22 de mayo de 2015.- Los Administradores mancomunados, M.ª del Carmen Riaguas Cuesta y Pedro A. Sanz Rodríguez.