INTUITIO GROUP SA

Por decisión del Órgano de Administración se convoca Junta General de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 25 de enero de 2005, a las once horas, en las oficinas de Paseo de la Castellana, número 8, 4.º izquierda de Madrid, reuniéndose en segunda convocatoria el siguiente día a la misma hora y lugar, para resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Informe del Consejero Delegado de medidas a adoptar. Segundo.-Aumento de capital social por importe de 420.708,40 euros y consiguiente modificación estatutaria. Tercero.-Cese de Consejeros. Cuarto.-Cambio de la estructura del órgano al que se confía la administración, sustituyendo la figura del Consejo de Administración por un Administrador Único, con modificación de los artículos 20 y 26 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Nombramiento de Administrador Único. Sexto.-Aprobación del acta de la junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a pedir y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el informe justificativo y la propuesta del aumento de capital que ha de ser sometido a aprobación de la Junta General.

Madrid, 3 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Gregorio Fraile Bartolomé.-162.