Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

En virtud de la decisión adoptada por el Consejo de Administración de Intriple International S.A. en reunión del 5 de mayo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad sito en Madrid, calle José Abascal 55, entreplanta izquierda, el día 28 de Junio de 2009, a las 16:30 en primera convocatoria y al día siguiente, el día 29 de Junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Revocar, anular y dejar sin efecto el acuerdo número 3ª aprobado en la Junta General del día 28 de junio de 2007 de aumentar el capital social en 3.029.040,00 euros.

Tercero.- Aumentar el capital social en 968.211,00 euros, por cualquier procedimiento y contravalor adoptando los acuerdos complementarios para ello, en especial modificando los estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, con especial mención de las cuentas anuales y el texto íntegro de la modificación de los estatutos por ampliación y en su caso del informe sobre la misma y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 6 de mayo de 2009.- Presiente del Consejo de Administración, Aureo Ruiz de Villa; Secretario del Consejo de Administración, José Luis Prada Rodríguez.