Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Administrador Único de la sociedad Intersac 2001, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en Épila (Zaragoza) Avenida Rodel, número 2, Polígono Industrial Valdemuel, el próximo día 23 de junio de 2008 a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, así como de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2007. Tercero.-Reducción de capital en la cantidad de novecientos noventa y un mil doce euros, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas; La reducción, en su caso, se llevaría a efecto mediante la reducción del valor nominal de las acciones. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo quinto de los Estatutos de la Sociedad. Quinto.-Aumento de capital en la cantidad de dos millones cuatrocientos setenta mil ochocientos cuarenta euros en parte mediante compensación de créditos y en parte por aportación dineraria. Se prevé suscripción incompleta. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar el aumento de capital, redactar la modificación del artículo quinto de los Estatutos de la sociedad en función del aumento de capital que se suscribiese y para la formalización, ejecución e inscripción registral de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta que se levante.

A partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes de Administrador y Auditor de Cuentas relativos a la reducción y ampliación de capital propuestas, teniendo los accionistas el derecho de obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Epila, 27 de mayo de 2008.-El Administrador Único D. Fernando López Petralanda.-36.806.