INTEROLEO PICUAL JAEN SA

Al amparo de los artículos 166 y 173 LSC, el Consejo de Administración convoca a Junta General de Accionistas, con carácter Extraordinario, de la mercantil INTERÓLEO PICUAL JAÉN, S.A., con domicilio social en Mengíbar (Jaén), en el Parque Tecnológico GEOLIT, CTSA 1, c/ Sierra Morena 11, a celebrar en el hotel HO Ciudad de Jaén, sito en la carretera Bailén-Motril km 36-37, 23009 Jaén, el próximo martes, día 29 de junio de 2021, a las 18:00 horas, en única convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2020.

Tercero.- Aprobación inversión de aportación a capital en INTERÓLEO POLSKA. Conversión de deuda en capital social.

Cuarto.- Información del Presidente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios, desde la fecha de la convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Mengíbar, 12 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Germán Mudarra Quesada.