INTEROBRA SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Madrid, en primera convocatoria, el próximo día 26 de marzo de 2009, a las doce horas, en la calle Rafael Salgado, número 15, bajo derecha, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-

Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2008, debidamente auditadas, constituidas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Tercero.-

Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del Ejercicio 2008.

Cuarto.-

Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.-

Disolución de la Sociedad y apertura del periodo de liquidación.

Sexto.-

Cese del Órgano de Administración.

Séptimo.-

Nombramiento de Liquidador.

Octavo.-

Delegación de Facultades.

Noveno.-

Ruegos y preguntas.

Décimo.-

Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En Madrid a, 17 de febrero de 2009.- El Administrador Solidario, Pascual Corredor Gómez.