Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Marbella (Málaga), avenida Ricardo Soriano, número 12, 5.º F, el próximo día 29 de junio de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la operación de venta de la finca propiedad de la empresa al precio de seis euros el metro cuadrado para así solucionar la causa de disolución en la que aún se encuentra la sociedad.

Segundo.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2.013, que incluye el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el estado de cambios del patrimonio neto.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2.013.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social del ejercicio 2.013.

Quinto.- Deliberación y acuerdo de pago de los honorarios pendientes del administrador único.

Sexto.- Acuerdo sobre renovación del cargo del actual administrador único o, en su caso, dimisión o cese del mismo. Nombramiento en su caso de nuevo administrador único.

Séptimo.- Acuerdo sobre cambio de domicilio social. Nueva redacción del artículo correspondiente en los estatutos sociales.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, previa aportación de los oportunos poderes notariales debidamente apostillados emitidos por las sociedades accionistas que constan en el libro registro de acciones nominativas, dirigiéndose al domicilio del Administrador situado en Avenida Ricardo Soriano, número 12, 5.º F, 29601 Marbella (Málaga).

Marbella, 20 de mayo de 2014.- Administrador Único.