INTERMOT INTERNACIONAL DE ACCESORIOS MOTO SA

(En liquidación)

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Les Cabanyes (Barcelona), polígono industrial Plana del Florit, calle Treinta y Dos, número 29, el día 27 de junio de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por los Administradores y los posteriores Liquidadores habidos en la sociedad durante el ejercicio 2006. Segundo.-Decisiones a tomar en relación a las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión), correspondientes al ejercicio económico del año 2006, ante la imposibilidad de su formulación por falta de documentación. Tercero.-Informar, en base a lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre la marcha de la liquidación. Cuarto.-Otorgar facultades para protocolizar los acuerdos de la Junta. Quinto.-Aprobar, en su caso, el acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general, o verbalmente durante la misma, de forma gratuita, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Les Cabanyes (Barcelona), 24 de mayo de 2007.-Los Liquidadores solidarios, José María Rodés Gaspar, Francisco Cámara Pérez y Juan Luis Bernabé Ávila.-36.639.