Ceses/Dimisiones.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria a Junta general En aplicación de lo dispuesto por el artículo 45.3 Ley de Sociedades Limitadas, doña María Luisa Ayesa Baztán y "H.O. 17012, Sociedad Limitada", Administradores mancomunados de la sociedad, convocan a Junta general a realizarse en calle Sangüesa,17 bajo, Pamplona (Navarra), el próximo 9 de septiembre de 2002, a las trece horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital social en el importe máximo de 475.000 euros, mediante aportaciones dinerarias y compensación de créditos. Se propone que, entre las condiciones del aumento, se prevea un valor de creación de 1,50 euros (valor nominal 1,00 euro y prima de emisión de 0,50 euros) por cada participación, así como que el importe definitivo del aumento sea el que corresponda al de las participaciones asumidas. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Otorgamiento de facultades a favor de dos de los administradores mancomunados para que procedan a la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta publicación, se pone a disposición de los socios, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe de los administradores mancomunados conteniendo todos los aspectos previstos en el artículo 74.2 Ley de Sociedades Limitadas. Todo socio podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 21 de agosto de 2002.-Los administradores mancomunados.-39.072.