INTERCOM INVESTMENT SA

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en el salón de actos del hotel "Novotel", sito en la plaça Xavier Cugat, sin número, de Sant Cugat del Vallés (junto a Televisión Española -TVE-), el día 6 de mayo, a las diecinueve horas, o en el mismo lugar y hora del siguiente, día 7, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2008.

Segundo.- Aumento de capital por cualquier procedimiento y contravalor, a fin de suscribir los derechos de suscripción preferente que correspondieren a la sociedad, en la condición de accionista de "Grupo Intercom de Capital SCR, Sociedad Anónima", para el caso de que esta última acordara aumentar su capital. Adopción de los acuerdos complementarios, en especial, la modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de accionistas interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.- Delegación de facultades a favor del Presidente y Secretario del Consejo de Administración para formalizar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión. Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria, en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Sant Cugat del Vallés, 31 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio González-Barros Bellsolá.