INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES PLAZA DE CASTILLA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado el 24 de abril de 2017, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la Sociedad, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 5 de junio de 2017, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 6 de junio de 2017, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Reelección y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Otorgamiento de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritos en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta. Derecho de información A los efectos de lo dispuesto en el Artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010 se hace constar que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 30 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio de Andrés García.