Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de mayo del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INTERBAU SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de mayo del 2009 con los datos de inscripción Diario: 096 Sección: C Pág: 17812 - 17812.
Convocatoria Junta General Ordinaria.
Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la calle Buenos Aires n.º 62-64 de Barcelona, el día 29 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2009 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el referido ejercicio.
Tercero.- Autorización a la Administración de la compañía para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Autorización a la Administración social para enajenar las acciones propias adquiridas.
Cuarto.- Delegación para elevación a público de los acuerdos adoptados.
Se notifica a los señores accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta.
Barcelona, 18 de mayo de 2009.- El Administrador, Api Promoción Inmobiliaria, Sociedad Anónima, Javier Morgades Tena.