INTERANDINA DE FOMENTO SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con el plazo establecido en el artículo 97 de la LSA tras su reforma mediante Ley 19/2005, de 14 de Noviembre, se convoca a todos los accionistas a Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social el día 9 de enero de 2006, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre los siguientes asuntos comprendidos en el

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, adopción de las decisiones pertinentes, en relación con la totalidad de los asuntos propuestos por dos accionistas en virtud de acta notarial de requerimiento formalizada ante el Notario de Madrid, D. José Grau Linares el 23 de noviembre de 2005, con número 4.000 de su protocolo, y notificada a la sociedad el día siguiente. En concreto, información sobre (I) origen y forma de recepción de dividendos percibidos por la Sociedad de sociedades participadas, composición social de éstas y ejercicio de derechos por la Sociedad en las mismas; (II) remuneraciones percibidas por directivos y empleados de la Sociedad; (III) deudas sociales y compromisos financieros de la Sociedad; (IV) operaciones vinculadas; (V) libro de actas; (VI) retribución a profesionales que representan los interese de la Sociedad; (VII) incidencias administrativas y judiciales.

Segundo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Madrid, 29 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Quintín Fernández López.-62.599.