INTERANDINA DE FOMENTO SA

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Interandina de Fomento, S.A., convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004, así como de la actuación del Órgano de Administración durante el mismo ejercicio. Segundo.-Nombramiento o reelección, en su caso, de los Consejeros de la sociedad. Tercero.-Determinación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2005. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su entrega o envío sin cargo, la documentación mencionada, que se somete al examen y aprobación de la Junta general.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Fierro Eleta.-21.118.