INTEGRANOVA SA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la sociedad INTEGRANOVA S.A., el administrador único de la compañía, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 10 de septiembre de 2025 a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido el día siguiente, 11 de septiembre de 2025 a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, en la Calle Passatge de Paris, nº 2, local 28 , de DENIA, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General de accionistas de la Sociedad, con el carácter de Junta General Ordinaria.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto, y la memoria.

Tercero.- Aprobar, si procede la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente en la presente convocatoria que, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, y hasta el séptimo día anterior, inclusive, al previsto para su celebración, los socios podrán solicitar del administrador, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprensibles del orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Elche, 28 de julio de 2025.- Administrador, Cesar Otero Miralles.