INTEGRA TELECOMUNICACION SEGURIDAD Y CONTROL SA

Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad Integra, Telecomunicación Seguridad y Control, S. A., a celebrar en Cambre, en la calle Ramón Cabanillas, número 11, Bajo provincia de La Coruña, el día 12 de mayo de 2003, en primera convocatoria, a las 12:00 horas con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Cambio de domicilio social.

Cuarto.-Cese de administradores y nombramiento de administrador único con la consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.-Otorgar facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social o en la sede efectiva de la empresa (calle Ramón Cabanillas, número 11, bajo, Cambre, A Coruña) los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como la modificación estatutaria propuesta y el Informe a que hace referencia el art. 144.1.c) de la L.S.A., y obtener de la sociedad su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cambre, 10 de abril de 2003.-Fdo: Francisco Javier García García, Presidente del Consejo de Administración.-14.577.