INTAREMIT SA

Por acuerdo adoptado con fecha 24 de febrero de 2023 por el Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Intaremit, S.A., que tendrá lugar en Madrid, calle Rufino González, 32, a las 9:30 horas del día 11 de abril de 2023, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdo en relación a la distribución de dividendos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de Socios con un día de antelación aquél en que haya de celebrarse. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por decisión de los administradores, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta. A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en su caso y en relación con los puntos del Orden del Día, obren en poder de la Sociedad.

Madrid, 24 de febrero de 2023.- La Consejera Delegada Solidaria, Sara Díaz Peña.