INSTITUTO POLICLINICO SANTA TERESA SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de julio de 2025, a las 12:30 horas en el domicilio social, sito en la Calle Londres, 2 (A Coruña) y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 22 de julio de 2025, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, de cualquier información o documentación relativa a los asuntos que se someten a aprobación de la Junta, incluidas expresamente las Cuentas Anuales auditadas que se someterán a aprobación.

En A Coruña, 2 de junio de 2025.- D. Juan Carlos González Acebes, Administrador Único.