INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO SAN RAFAEL SA

El Consejo de Administración de IMQ San Rafael, S.A., ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la avda. Las Jubias, núm. 82, doce horas del próximo 25 de enero de 2019, en primera convocatoria y, a la misma hora y mismo lugar, el siguiente día, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, modificación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

A Coruña, 17 de diciembre de 2018.- El Secretario, Francisco Javier Peña García.- V.º B.º, la Presidenta, Benigna Peña Sánchez.