INSTITUTO BIOMAR SA

El Consejo de Administración por unanimidad acuerda convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General de Accionistas Ordinaria que se celebrará en Armunia (León), en el Parque Tecnológico de León, Parcela M-10.4, en primera convocatoria, a las 13:00 horas del día 1 de Junio de 2023 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 2 de Junio de 2023, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación de la empresa.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.022, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.- Ratificación del contrato de extensión de alquiler firmado con 4D Pharma León s.l.u.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con tres días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta. DERECHO DE INFORMACIÓN Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas. NOTA Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en segunda convocatoria.

León, 11 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Fernández Medarde.