INSTITUTO AMERICANO SA

Por acuerdo del administrador de la sociedad Instituto Americano, Sociedad Anónima, de fecha 30 de junio de 2004, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria y extraordinaria tendrá lugar en el domicilio social calle Mendívil, número 6, de Madrid, el día 28 de julio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de julio de 2004, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2002-2003, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Informe de la situación actual por el Administrador y propuestas de actuación.

Cuarto.-Informe sobre valoración de inmuebles y acuerdo con la banca.

Quinto.-Facultar para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta junta general.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión.

Madrid, 5 de julio de 2004.-El Administrador, Glastonbury, Sociedad Limitada, y en su nombre José Miguel Arrillaga Martínez.-35.543.