INSTITUT DEL CINEMA CATALA SA

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca a los accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Mallorca, 336, de Barcelona, el día 30 de junio de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión del ejercicio 2004, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de administración. Segundo.-Cese, reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de administración. Tercero.-Reelección o nombramiento de auditor de cuentas. Cuarto.-Ampliación del plazo para suscribir el aumento de capital acordado por la junta general del día 14-06-04. Quinto.-Delegación en el Consejo de administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social, en la oportunidad, cuantía y condiciones que el mismo Consejo decida, hasta un importe máximo de 1.800.000 euros, de acuerdo con el artículo 153.1.b) de la ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del Consejo de administración sobre las mismas.

Barcelona, 10 de junio de 2005.-La secretaria del Consejo de administración, Mercè Bosch i Alabau.-33.968.