INSTITUT DEL CINEMA CATALA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Mallorca, 336, de Barcelona, el día 14 de junio de 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Ampliación de capital con cargo a reservas por importe de 900.000 euros, por elevación del valor nominal de las acciones existentes que pasará a ser de 40 euros por acción, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ampliación de capital por aportaciones dinerarias por importe de 1.800.000 euros, mediante la emisión de 45.000 nuevas acciones de 40 euros de valor nominal, con prima de emisión de 8 euros por acción.

Cuarto.-Cese, reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Reelección o nombramiento de auditor de cuentas.

Sexto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas.

Barcelona, 17 de mayo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Mercè Bosch i Alabau.-22.400.