INSTITUCIO PEDAGOGICA SANT ISIDOR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Sala de Actos de la Institución, en la calle Comte Borrell, 212-216, de Barcelona, el día 22 de febrero de 2018, a las ocho de la tarde, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, si fuese necesario, en segunda convocatoria, con el orden del día que se indica a continuación.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de agosto de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramientos y ceses, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas.

Quinto.- Solicitar la aprobación de la Junta para el inicio de los trámites de fusión entre Bedoll 97, S.A. y la Institució Pedagógica Sant Isidor, S.A.

Sexto.- Designación de interventores para aprobar el acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 272 de la "Ley de Sociedades de Capital" se recuerda a todos los accionistas que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 11 de enero de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Llorens i Ibarz.