Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Extraordinaria En el procedimiento de Convocatoria de Junta General de Accionistas Número 684/2002, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente: "Auto.-El Magistrado-Juez don Eugenio Francisco Miguez Tabares del Juzgado de Primera Instancia n.o 11 de los de Vigo.

En Vigo, a diecisiete de septiembre de dos mil tres.

Hechos Primero.-Por don Santos Fernández Fernández se presentó escrito alegando que perteneciéndole acciones que representan, al menos, el cinco por ciento del capital social de la sociedad "Instelenor Sistemas, S.A.", solicitó del administrador de la misma, el día 20 de mayo de 2002, la convocatoria de una Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día: 1) Examen de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los cinco últimos ejercicios sociales, es decir, a los años 1.997, 1.998, 1.999, 2.000 y 2.001. 2) Ejercicio social de la acción de responsabilidad contra el Administrador único. 3) Revocar el cargo de administrador único.

4) Nombramiento del nuevo órgano de administración de la sociedad. El administrador ha incumplido su obligación de convocarla para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se les requirió notarialmente al efecto, por lo que solicitó se convocara judicialmente.

Segundo.-Admitida a trámite la solicitud, se acordó oír sobre la misma al administrador de la sociedad por término de 10 días, quien habiéndosele notificado la providencia manifestó que no se opone a la convocatoria de la junta.

Fundamentos jurídicos Único.-Acreditado en el expediente que el administrador de la sociedad anónima fue requerido a fin de que convocara una junta general extraordinaria de la sociedad con el orden del día que en dicho requerimiento se expresaba, a pesar de que el solicitante era titular de acciones que representaban, al menos, el cinco por ciento del capital social, conforme dispone el artículo 101.2 de la Ley de sociedades anónimas, deberá convocarse judicialmente dicha junta con el orden del día que se hizo constar en el requerimiento notarial practicado al efecto, nombrándose para presidir dicha junta a don Santos Fernández Fernández.

Parte dispositiva Se convoca junta general extraordinaria de la sociedad anónima con el siguiente orden del día.

Orden del día Primero.-Examen de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los cinco últimos ejercicios sociales, es decir, a los años 1.997, 1.998, 1.999, 2.000 y 2.001.

Segundo.-Ejercicio social de la acción de responsabilidad contra el Administrador único.

Tercero.-Revocar el cargo de administrador único.

Cuarto.-Nombramiento del nuevo órgano de administración de la sociedad.

La junta se celebrará en el día dieciocho de noviembre a las 11:00 en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida por don Santos Fernández Fernández a quien se hará saber el nombramiento para la aceptación y juramento o promesa del cargo. Anunciándose la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia con quince días de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la junta.

La junta general extraordinaria de la sociedad anónima Instelenor Sistemas, S.A., se celebrará en el Hotel Zenit Lisboa, sito en la c/ Gran Vía número 1 de Vigo.

Líbrense los oportunos oficios y edictos que se entregarán a los administradores de la sociedad para que gestionen su publicación, debiendo acreditar ante el Juzgado haberlo verificado en término de 30 días.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial en términos de cinco días, lo que así se propone y firma, doy fe.

Así por este Auto, lo dispongo, mando y firmo.

Doy fe." Y a fin de que se publique en el Boletín Oficial del Registro Mercantil expido el presente edicto.

Vigo, 17 de septiembre de 2003.-El Secretario.-46.383.