INSTALACIONES TERRES SA

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 1 de diciembre de 2008, a las doce horas y de ser ello necesario, el siguiente día 2, en segunda convocatoria, en igual lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, y de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondientes a dicho ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2006. Tercero.-Subsanación, rectificación y, en su caso, ratificación, anulación o nueva redacción de acuerdos adoptados en las dos anteriores juntas ordinarias, al incurrirse en error material en su redacción original. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta de accionistas.

Badalona, 21 de octubre de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Pere Torras i Pellejero.-61.074.