INSTALACIONES PLAYA BAHIA DEL DUQUE SL

Anuncio general Junta ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo acordado en Consejo de Administración de la Compañía de fecha 31/03/06, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 27 de junio de 2006, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife, en su domicilio social, calle Juan Ravina Méndez, s/n, Edificio Récord, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales de la Compañía, compuestos por Memoria, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2005 de la Compañía. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación y distribución de resultados del ejercicio de 2005. Cuarto.-Cese y nombramiento de consejeros. Quinto.-Facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, en forma indistinta, para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, así como para formalizar en el Registro Mercantil el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales. Sexto.-Aprobación del Acta por la Junta.

Cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de auditoría y demás extremos objeto del orden del día. Los Señores accionistas tienen asimismo el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de mayo de 2006.-Francisco Javier Zamorano Sáenz, Presidente.-31.985.