INSTALACIONES HELIO SA

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán en Girona, Plaza Vern, número 3, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2005, a las dieciséis horas la ordinaria y a continuación la extraordinaria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con los siguientes órdenes del día

Junta Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Junta Extraordinaria

Primero.-Cese y nombramiento de cargos sociales.

Segundo.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

Girona, 12 de mayo de 2005.-El Administrador único, doña Sonia Castro Mompart.-23.418.