El Consejo de Administración, por medio de su Secretario, convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, "Club de Golf Terramar" de Sitges (Barcelona), el día 27 de junio de 2014, a las catorce horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2013, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de esta convocatoria, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sitges (Barcelona), 5 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Sánchez Navés.